近日，在银川市公安局统一指挥下，在公安厅经侦总队及相关部门的指导协调、配合下，经侦支队牵头组织，西夏、兴庆、金凤三区经侦大队缜密侦查、同步收网，一举破获公安厅挂牌督办的“英国保诚基金”特大网络传销案，成功摧毁了一个长期从事非法组织、领导传销活动的跨区域、网络化犯罪团伙，抓获传销组织骨干成员13人，初步查清了涉及全国12个省、市、自治区近人、涉案金额达余万元的传销组织体系。犯罪嫌疑人。图片由警方提供新消息报记者张磊初查大案浮出水面年6月30日，银川市兴庆、金凤、西夏区公安分局陆续接到近余名群众报案：“英国保诚基金”网站以投资返现、拉人头提成等方式骗取投资人投资款，网站关闭提现功能，造成投资人损失。经初查，该案涉及人员众多、涉案金额巨大，且涉及多个省市，具备以直接或间接发展人头的数量作为计酬标准的特点，投资者身份清晰相互串联，初步定性为互联网组织、领导传销活动案件。剥茧抽丝理清脉络对此起特大网络传销案件，区厅、市局领导高度重视，责成银川公安机关立即抽调精兵强将成立专案组，全力攻坚，彻查此案。经查，“英国保诚基金”设置互联网站，使用虚拟货币进行投资、结算，实际没有任何实物产品，服务器设在香港。该公司对外宣称“是一家具有多年历史的综合金融集团，在香港、新加坡、美国、英国多地上市”，以开发大陆市场，吸引投资人开展基金理财为名进行网络传销。为麻痹群众，该网络传销组织规定，任何人均可通过保诚基金网站进行投资，投资款每份0元，每人最多可投资10份，以60天为周期，可返还现金33次，每次返现88元。另外，每发展一个下线可获提成元，并且依据所发展人员的投资金额，按照层级关系可以获得从1%至10%的利润分成，以此诱骗投资人进行投资。面对这种投资小、回报高的诱惑，上当受骗者越来越多。从年9月开始至年7月5日，该网站共发售产品份数1余份，涉及金额余万元，参与网络传销人数近人，其中涉及宁夏籍投资人员人。在自治区公安厅、市局相关部门的协作配合下，网络取证工作取得重要进展，专案组仅用一周时间便摸清了该网络传销组织的脉络图，锁定该网络传销组织在我市发起的主要犯罪嫌疑人吕某某、陈某某、姜某等人。多方联动千里缉捕在掌握主要犯罪嫌疑人身份信息后，专案组深入开展细致的摸排、经营工作，详细制定抓捕方案。全体参战民警树立敢打必胜的信心，废寝忘食、攻坚克难，分赴广东、广西、山东等地开展抓捕工作。经过十余天的不懈努力，吕某某、陈某某、姜某等主要犯罪嫌疑人相继落网。通过审讯，专案组获得该传销组织最高层级头目——“英国保诚基金”网站发起人范某某、付某二人的情况。为确保将该网络传销组织一网打尽，第一时间缉捕主要犯罪嫌疑人，专案组民警充分发扬连续作战的优良作风，连续在广东省多地市开展抓捕工作，最终将范某某、付某二人相继抓获归案并押解回银。犯罪嫌疑人。图片由警方提供经审讯，犯罪嫌疑人范某某、付某、吕某某、陈某某等人对通过互联网组织、领导传销活动的行为供认不讳，随着犯罪证据不断固定，案件侦办不断推进，专案组又一举抓获了该网络传销其余组织领导人员9名，将该传销组织“连根拔起”，迄今我市涉案人员最多、涉案金额最大的网络传销案件成功告破。目前，犯罪嫌疑人范某某等4人因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被银川市人民检察院依法批准逮捕，案件侦办工作仍在紧张进行中。
来源：新消息报
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